Блок 1. Нова редакція Рекомендації 1
Зміст і причини перегляду Рекомендації 1, пояснювальної записки до неї, пояснювальних записок до Рекомендацій 10 і 15 та Глосарія. Відповідні зміни до Методології оцінювання. Розширення підстав для застосування спрощених заходів належної перевірки клієнта. Позиція FATF щодо відмови від обслуговування цілих категорій клієнтів. Співвідношення ризику відмивання коштів і ризику фінансового виключення. Настанови щодо фінансової інклюзії, підготовлені за підсумками публічної консультації.
Блок 2. Нова редакція Рекомендації 16
Зміст перегляду стандарту прозорості транскордонних платежів: відповідальність учасників платіжного ланцюга за повноту інформації в платіжних повідомленнях, забезпечення її незмінності, операції з придбання товарів і послуг за платіжними картками. Звʼязок перегляду з ініціативою G20 щодо транскордонних платежів. Строки впровадження змін для фінансових установ. Порядок оцінювання відповідності за Додатком IV до Методології. Публічна консультація щодо настанов з імплементації. Наслідки для складу відомостей про ініціатора та отримувача переказу, для порядку дій з неповним платіжним повідомленням і для налаштування автоматизованої перевірки платежів.
Блок 3. Новий раунд взаємних оцінок і зміни переліків
Особливості нового раунду взаємних оцінок: більша прив'язка до строків і ризиків, перенесення наголосу на фактичні результати протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Перші звіти, ухвалені за новою процедурою. Зміни переліку юрисдикцій під посиленим моніторингом. Стан заклику до дій щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику. Позиція FATF щодо застосування посилених заходів належної перевірки до юрисдикцій під посиленим моніторингом. Порядок урахування змін переліків в оцінці ризику клієнта. Джерела, якими слід користуватися для відстеження змін.
Блок 4. Віртуальні активи, повернення активів і пріоритети до 2028 року
Документи FATF щодо шахрайства, вчинюваного з використанням інформаційних технологій, і щодо ризиків віртуальних активів. Цільове оновлення щодо впровадження Стандартів у сфері віртуальних активів і матеріали щодо децентралізованих фінансів. Настанови щодо повернення активів та підстави їх ухвалення. Зміни до Рекомендації 6 у частині цільових фінансових санкцій і доступу до гуманітарної допомоги. Напрями роботи, що готуються: застосування штучного інтелекту у сфері фінансових злочинів, взаємодія державного і приватного секторів, неформальні системи переказу коштів. Пріоритети головування Сполученого Королівства.

Блок 1. Міжнародні та українські тренди повернення активів (Asset Recovery)● Нові вимоги FATF (Рекомендації 4, 38) та оцінка ефективності за вилученими активами.   ● Вплив санкційних режимів і нормативних актів ЄС та США (AMLR, REPO Act, правило 50% OFAC).   
Блок 2. Завдання СПФМ та ролі внутрішнього аудиту● Етапи повернення активів: виявлення, зупинення, збереження доказів.   ● Функціонал аудиту: тестування контролів на реальних даних і усунення «сліпих зон».   
Блок 3. Аналіз міжнародної практики та регуляторних санкцій● Практика банківського сектору: ризики прогалин моніторингу, неповних довідників та системних збоїв (кейси TD Bank, Starling, Monzo).   ● Специфіка криптосфери: відповідальність керівництва, точки блокування та ретро-перевірка портфелів (кейси Binance, Garantex).  
Блок 4. Актуальні типології та український контекст● Виявлення прихованого контролю (КБВ) та застосування банківських документів у судовій практиці ВАКС.   ● Протидія P2P-схемам («дропам»), корупційним ризикам у закупівлях та воєнним типологіям ДСФМ.   
Блок 5. Практичні інструменти оцінки та аудит системи ФМ● Формування ефективних повідомлень про підозрілі операції та оцінка їх конверсії.   ● Чек-лист самоперевірки та оцінка готовності системи внутрішнього контролю.

Заповніть заявку на участь у заході — після цього ви отримаєте лист на вказану електронну адресу з детальними інструкціями та рахунком для оплати.